Министерство юстиции США обвинило 37-летнего гражданина Вьетнама Чунг Нгуен Вана (Trung Nguyen Van) в криптовалютном мошенничестве, краже криптовалют на $16 млн и отмывании денег.
Нгуен Ван обвиняется в организации схемы «забой свиней», когда мошенники обманом вовлекают жертв в свои проекты. Согласно материалам дела, одна из жертв с июня по август 2024 года перевела на адрес вьетнамца криптовалюту на $16 млн, полагая, что инвестирует в платформу под названием Triangle. За один только август пострадавший инвестор перевел Вану около $569 569 за шесть транзакций. Сразу после получения средств криптоактивы были отправлены на некастодиальный криптокошелек.
С 9 февраля 2018 года по 17 декабря 2024 года на криптокошелек Вана поступили криптоактивы стоимостью более $53 млн. По версии следствия, все они были получены в результате мошенничества, а с каждым из будущих потерпевших гражданин Вьетнама знакомился в интернете или соцсетях по одному и тому же сценарию. Войдя в доверие к потенциальным инвесторам, мужчина давал указание перевести криптовалюту на определенные платформы, обещая высокую прибыль — однако ни одна из жертв так и не смогла вывести вложенные средства, утверждает американский Минюст.
Ван приехал в США 22 сентября этого года через пограничный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой, а 24 сентября был задержан полицией в международном аэропорту Лос-Анджелеса перед посадкой на рейс до Тайваня.
Нгуен Ван обвиняется в организации схемы «забой свиней», когда мошенники обманом вовлекают жертв в свои проекты. Согласно материалам дела, одна из жертв с июня по август 2024 года перевела на адрес вьетнамца криптовалюту на $16 млн, полагая, что инвестирует в платформу под названием Triangle. За один только август пострадавший инвестор перевел Вану около $569 569 за шесть транзакций. Сразу после получения средств криптоактивы были отправлены на некастодиальный криптокошелек.
С 9 февраля 2018 года по 17 декабря 2024 года на криптокошелек Вана поступили криптоактивы стоимостью более $53 млн. По версии следствия, все они были получены в результате мошенничества, а с каждым из будущих потерпевших гражданин Вьетнама знакомился в интернете или соцсетях по одному и тому же сценарию. Войдя в доверие к потенциальным инвесторам, мужчина давал указание перевести криптовалюту на определенные платформы, обещая высокую прибыль — однако ни одна из жертв так и не смогла вывести вложенные средства, утверждает американский Минюст.
Ван приехал в США 22 сентября этого года через пограничный пункт Сан-Исидро на границе с Мексикой, а 24 сентября был задержан полицией в международном аэропорту Лос-Анджелеса перед посадкой на рейс до Тайваня.